Το αμερικανικό ΥΠΟΙΚ επέβαλε κυρώσεις σε τρία φυσικά πρόσωπα και μία εταιρεία με έδρα την Τουρκία για συνεργασία με το Ισλαμικό Κράτος

Την επιβολή κυρώσεων εναντίον τριών φυσικών προσώπων και μιας εταιρείας που έχει έδρα στην Τουρκία ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, καθώς αποφαίνεται ότι είχαν σημαντικές οικονομικές συναλλαγές με το Ισλαμικό Κράτος (ISIS).

Οι αμερικανικές αρχές εκτιμούν ότι αυτά τα πρόσωπα και η εταιρία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διασύνδεση του ISIS με δίκτυο διεθνών χρηματοδοτών. Όπως σημειώνουν, οι συγκεκριμένες διευκολύνσεις επέτρεψαν στην τρομοκρατική οργάνωση να αποκτήσει πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Μέσης Ανατολής.

Σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη εξέλιξη, η Διευθύντρια του Γραφείου Ελέγχου Εξωτερικών Περιουσιακών Στοιχείων του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, Αντρέα Γκάκι, τόνισε ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται για να αποτρέψει την επανεμφάνιση του ISIS και να καταστρέψει τα δίκτυα χρηματοδότησης του.

Κυρώσεις Εναντίον Φυσικών Προσώπων

Στον Alaa Khanfurah με την κατηγορία ότι παρείχε ουσιαστική οικονομική, υλική και τεχνολογική βοήθεια στο ISIS κατά τη διάρκεια του 2019 και του 2020. Ειδικότερα, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει ότι η επιχείρηση χρηματικών υπηρεσιών του Khanfurah, η οποία έχει την έδρα της στην Τουρκία, μετέφερε χρήματα σε μέλη του ISIS σε ολόκληρη τη Συρία. Μάλιστα, εκτιμάται ο Khanfurah χρησίμευσε ως βασικός διαμεσολαβητής στη διευκόλυνση της μεταφοράς χρημάτων μεταξύ των ανώτερων ηγετών του ISIS την διετία 2017-2019.

Στον Ibrahim Ali Awad al-Fay για την ιδιοκτησία της εταιρίας Al-Fay, η οποία έχει την έδρα της στην Τουρκία και κατηγορείται ότι παρείχε ουσιαστική βοήθεια στο ISIS.

Στον Idris al-Fay, ο οποίος βρίσκεται υπό κράτηση στο Ιράκ, με την κατηγορία ότι χρησιμοποίησε την εταιρεία Al-Fay για να διευκολύνει την παγκόσμια διανομή κεφαλαίων για λογαριασμό του ISIS. Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι ο Idris al-Fay χρησιμοποίησε την εταιρία για να κάνει διαμεσολάβηση μεταξύ των ξένων χρηματοδοτών και του ISIS.

Κυρώσεις Εναντίον Εταιρίας με Έδρα την Τουρκία

Στην εταιρεία Al-Fay, η οποία έχει έδρα στην Τουρκία, για την παροχή οικονομικής, υλικής και τεχνολογικής υποστήριξης στο ISIS.

Τελευταία Ενημέρωση: 17 Μαΐου 2021 - 21:05

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τελευταιες Ειδησεις

22 Ιουνίου
"Πέταξαν" στους τελικούς της Ανατολής οι Χοκς, 103-96 μέσα στη Φιλαδέλφεια
10:49
Τόκιο 2020: Δέκα χιλιάδες θεατές ή 50% της χωρητικότητας των σταδίων στους Ολυμπιακούς
10:46
Η Κολομβία ξεπέρασε το όριο των 100.000 θανάτων εξαιτίας της Covid-19
10:45
Κόπα Αμέρικα: Νίκη και κορυφή η Αργεντινή, έμειναν στο 1-1 η Χιλή με την Ουρουγουάη
10:43
Πρώτη Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της Ευρωπαικής Ένωσης
10:39
Το απόλυτο Βελγίου - Ολλανδίας, οι μεγάλες προκρίσεις Δανίας και Αυστρίας και τα ζευγάρια στους "16"
10:27
Στον ανακριτή ο καθ΄ομολογίαν συζυγοκτόνος της υπόθεσης στα Γλυκά Νερά
10:27
Συμπερίληψη ενδεικτικού κόστους υπηρεσιών υγείας στην ηλεκτρονική ενημέρωση που λαμβάνουν οι δικαιούχοι ΓεΣΥ
10:13
Με την Τζέιν Χολ Λουτ συναντάται ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
10:00
Ανάσα στη ξενοδοχειακή βιομηχανία, λόγω μεγάλου αριθμού κρατήσεων κατά το τριήμερο του κατακλυσμού
09:56
Έντονη ανησυχία για το ινδικό στέλεχος του κορονοϊού
09:54
Το Συνταγματικό Δικαστήριο αποδέχτηκε το κατηγορητήριο για κλείσιμο HDP
09:51
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand