Πρόστιμο 1,2 εκατομμυρίου ευρώ επέβαλε η Κεντρική Τράπεζα στο παράρτημα της τράπεζας FBME στην Κύπρο, για μη υιοθέτηση κανονισμών που αφορούν παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας, οι παραλείψεις ή και οι αδυναμίες της τράπεζας αφορούν ελέγχους που έγιναν το 2014.
Σύνταξη: Ανδρέας Κωνσταντίνου
Πηγή: ΚΥΠΕ
Τελευταία Ενημέρωση: 07 Φεβρουαρίου 2021 - 04:46
https://news.rik.cy/el/article/2015/12/10/kampana-eur12-ekat-sten-fmbe-apo-kt-2305995/