Mερική πρόοδος της ΚΔ όσον αφορά τα διεθνή πρότυπα για το ξέπλυμα βρώμικού χρήματος, σύμφωνα με τη Moneyval

Μερική πρόοδο στη συμμόρφωση της Κύπρου με τα πρότυπα της Ομάδας Διεθνούς Χρηματοοικονομικής Δράσης για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καταγράφει η έκθεση προόδου της MONEYVAL, αρμόδιας επιτροπής εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Όπως καταγράφεται στην έκθεση, οι Κυπριακές αρχές υλοποίησαν ορισμένα μέτρα βελτίωσης της συμμόρφωσης, αλλά όχι εγκαίρως ώστε να αξιολογηθούν, ενώ παραμένει σειρά άλλων ελλείψεων.

Στην αρχική της έκθεση το 2019 η MONEYVAL έκρινε πως η Κύπρος συμμορφώνεται πλήρως ή σε μεγάλο βαθμό με 37 από τις 40 συστάσεις και ζήτησε από τις αρχές να ενημερώσουν για την πρόοδο στην εφαρμογή των υπoλοίπων, στο πλαίσιο ενισχυμένης διαδικασίας παρακολούθησης.

Στην έκθεση προόδου εξετάζεται μια σειρά από νομοθετικά, ρυθμιστικά και θεσμικά μέτρα που εφάρμοσε η Κύπρος σε σχέση με αξιολόγηση κινδύνων και παρακολούθηση στον μη κερδοσκοπικό τομέα.

Η Κύπρος κρίνεται πως συμμορφώνεται πλήρως με 16 από τις 40 συστάσεις, σε μεγάλο βαθμό με 20 συστάσεις και εν μέρει με τέσσερις συστάσεις, κάτι που περιλαμβάνει μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, τραπεζική ανταπόκριση, νέες τεχνολογίες και εξουσίες των αστυνομικών και ερευνητικών αρχών.

Επόμενη έκθεση προόδου αναμένεται σε ένα χρόνο.

Τελευταιες Ειδησεις

25 Μαΐου
Τέξας: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για το μακελειό. Επί 45 λεπτά πυροβολούσε ο δράστης. Γονείς αποχαιρετούν τα νεκρά παιδιά τους (ΦΩΤΟ+ΒΙΝΤΕΟ)
16:00
Με αυξημένο προϋπολογισμό και με αυξημένες επιχορηγήσεις κατά 50% τα νέα σχέδια χορηγιών για φωτοβολταϊκά και θερμομόνωση (ΒΙΝΤΕΟ)
15:38
Οξεία ηπατίτιδα: Δύο νέα πιθανά κρούσματα στην Ελλάδα σε παιδιά 2 και 5 ετών
15:15
Πυρά ΑΚΕΛ κατά Αβέρωφ, ότι παρουσίασε το πρόγραμμα του για την πράσινη μετάβαση με καθυστέρηση χρόνων
15:05
Το ρούβλι σε υψηλό 4 ετών έναντι δολαρίου καθώς λήγει η άδεια πληρωμής ρωσικού χρέους
14:51
Διακριτικές ενέργειες και επικοινωνία με διοικήσεις τραπεζών και τραπεζοϋπαλλήλους, εξήγγειλε ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ
14:50
Περιστατικό λέπρας στην Ελλάδα. Σε καλή κατάσταση η ασθενής. Τι λέει ο ΕΟΔΥ για τη νόσο Hansen. Συμπτώματα και αντιμετώπιση
14:30
Πολύ κατώτερα των προσδοκιών της Άγκυρας αποδείχθηκαν τα αποτελέσματα της συνάντησης Τσαβούσογλου - Λαπίντ
14:14
Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη σε Ερντογάν: Κάνει λάθος αν νομίζει ότι δεν θα υπερασπιστώ την κυριαρχία της Ελλάδας
13:51
Ο Σύνδεσμος Τυροκόμων λέει ότι δεν έχει τίποτα να κρύψει και αναμένει αποτελέσματα από ΕΠΑ
13:47
Ελληνική Τράπεζα: Λυπηρή και απογοητευτική η απόφαση της ΕΤΥΚ να προχωρήσει σε απεργιακά μέτρα
13:16
Λευκωσία: Καταγγελία-σοκ για σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση μαθήτριας σε ώρα λειτουργίας του σχολείου (ΒΙΝΤΕΟ)
13:11
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand