ΗΠΑ: Απορρίφθηκε η έφεση της Halbank στην υπόθεση παράκαμψης των κυρώσεων κατά του Ιράν

Αμερικανικό εφετείο απέρριψε την προσφυγή της Halkbank που ζητούσε να απορριφθούν οι κατηγορίες σε βάρος της κρατικής τουρκικής τράπεζας ότι βοήθησε το Ιράν να παρακάμψει τις αμερικανικές κυρώσεις, εξέλιξη που αναμένεται να προκαλέσει ενόχληση στην Άγκυρα. 

Το 2ο Εφετείο έκρινε ότι μολονότι η τράπεζα προστατεύεται από τον Νόμο περί ασυλίας ξένων κρατικών οντοτήτων, η κατηγορία σε βάρος της αφορά την εμπορική δραστηριότητά της, που δεν καλύπτεται από τη συγκεκριμένη νομοθεσία.

Οι εισαγγελικές αρχές κατηγορούν τη Halbank ότι μετέτρεπε σε χρυσό και κατόπιν σε μετρητά τα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου και εξέδιδε πλαστά πιστοποιητικά αποστολής τροφίμων για να δικαιολογήσει τη μεταφορά των πετρελαϊκών εσόδων, προς όφελος του Ιράν. Υποστηρίζουν ότι βοήθησε το Ιράν να μεταφέρει κρυφά 20 δισεκατομμύρια δολάρια και τουλάχιστον το 1 δισεκ. από αυτά τα χρήματα ξεπλύθηκε μέσω του αμερικανικού χρηματοοικονομικού συστήματος.

Η Halkbank αρνείται τις κατηγορίες της τραπεζικής απάτης, του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος και της συνωμοσίας που αφορούν τη φερόμενη χρήση των υπηρεσιών της και εταιρειών στο Ιράν, την Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να παρακάμψει τις κυρώσεις. Υποστήριζε επίσης ότι χαίρει ασυλίας με βάση την αμερικανική νομοθεσία επειδή είναι «συνώνυμη» με την Τουρκία, η οποία επίσης καλύπτεται από τον Νόμο περί ασυλίας ξένων κρατικών οντοτήτων. Με αυτό το σκεπτικό είχε εφεσιβάλει την απόφαση που εξέδωσε την 1η Οκτωβρίου ο δικαστής Ρίτσαρντ Μπέρμαν και επέτρεπε τη συνέχιση της ποινικής διαδικασίας.

Ο δικαστής Μπέρμαν έχει επιβλέψει πολλές σχετικές υποθέσεις, όπως εκείνη του πρώην στελέχους της Halkbank Μεχμέτ Χακάν Ατίλα που τελικά καταδικάστηκε από την αμερικανική δικαιοσύνη και εκείνη του Τουρκοϊρανού εμπόρου χρυσού Ρεζά Ζαράμπ, ο οποίος δήλωσε ένοχος στις κατηγορίες.

Η υπόθεση της Halkbank περιέπλεξε ακόμη περισσότερο τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Το 2018 ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε υπόμνημά του προς τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στήριξε την αθωότητα της τράπεζας. Επισήμως, η κυβέρνηση του Ερντογάν συνεχίζει να επιμένει ότι η Halkbank τηρούσε με συνέπεια το γράμμα του νόμου. 

Τελευταία Ενημέρωση: 22 Οκτωβρίου 2021 - 20:16

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τελευταιες Ειδησεις

01 Δεκεμβρίου
Πούτιν: Εγγυήσεις ότι το ΝΑΤΟ δεν θα συνεχίσει την προώθησή του προς ανατολάς
21:14
Πιο ισχυρές από ποτέ οι σχέσεις Κύπρου - Ισραήλ, είπε ο ΥΠΕΞ σε εκδήλωση για τη γιορτή Hanukkah
21:05
ΔΗΣΥ: Μέχρι τις 10 Ιανουαρίου θα υποβληθούν οι υποψηφιότητες για διεκδίκηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας
20:40
Ένας θάνατος και 492 νέα κρούσματα κορονοϊού
20:09
Μη επιβολή διοικητικού προστίμου για υποβολή φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου 2021
19:56
Κατηγορίες κατά του Μπόρις Τζόνσον για παραβίαση των κανόνων του lockdown
19:38
Βραζιλία: Ξεκίνησε η δίκη για τη φονική πυρκαγιά σε κλαμπ, με 242 νεκρούς
19:12
Σε απευθείας μετάδοση από το ΡΙΚ η επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στην Κύπρο – Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των ζωντανών μεταδόσεων
19:10
Η κριτική να μη ασκείται στη βάση «αβάσιμων ισχυρισμών», λέει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στη Επ. Θεσμών
18:40
Ο Νταβίντ Μπατία στον Εθνικό
18:32
Διευρύνεται ο ορίζοντας συνεργασιών σε άμυνα - ασφάλεια, λέει ο ΥΠΑΜ για 1η Τριμερή με Ελλάδα, Ιορδανία
18:22
Ελλάδα-Κορονοϊός – 6.196 νέα κρούσματα και 75 θάνατοι – Στους 690 οι διασωληνωμένοι
18:05
Όλες οι ειδήσεις

Video on Demand