Έρχεται στην Κύπρο η Επιτροπή Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης για αξιολόγηση του συστήματος της χώρας στον τομέα των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων.
Επίσης, τη στρατηγική κατά του ξεπλύματος παράνομου χρήματος.
Η Moneyval είναι μόνιμο όργανο εποπτείας του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο έχει αναλάβει το έργο αξιολόγησης της τήρησης των κύριων διεθνών προτύπων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής τους. Καθήκον της, Εχει, επίσης, να κάνει συστάσεις προς τις εθνικές αρχές, όσον αφορά τις αναγκαίες βελτιώσεις των συστημάτων τους.
Η Επιτροπή Moneyval κατά την παραμονή της στην Κύπρο θα πραγματοποιήσει επισκέψεις σε τράπεζες, δικηγορικά και ελεγκτικά γραφεία, καθώς και άλλες οντότητες ώστε να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών και των μέτρων που εφαρμόζουν.
Η επίσκεψη των εμπειρογνωμόνων της Moneyval θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Μάιο και η ΄Εκθεση θα συζητηθεί και θα εγκριθεί στο Συμβούλιο της Ευρώπης τον Δεκέμβριο.
Σύνταξη: Μαρία Βρυωνίδου
Πηγή: ΡΙΚ
Τελευταία Ενημέρωση: 06 Φεβρουαρίου 2021 - 05:48
https://news.rik.cy/article/2019/1/31/sten-kupro-epitrope-gia-xepluma-paranomou-khrematos-6018510/
Τελευταιες Ειδησεις
